PeckShield说，他们已经收集了一年多的在线和离线数据。在核实和分析这些数据之后，他们能够识别出1亿多个交易地址。他们还可以在加密交换中标记超过5000万个主流加密钱包地址。

PeckShield利用一个名为CoinHolmes的数字资产追踪平台，发现今年已有约147000比特币(价值超过14亿美元)被转移到交易所。

根据这份报告，这些资产与黑客攻击、秘密网络经济、赌博等有关。大部分被盗资金落入了主要的加密交易所。根据PeckShield的报告：

我们对收到最多赃款的交易所进行了排名，发现排名前十的交易所是火币、货币安全、Okex、ZBGate.io、Bitmex、Luno、HaoBTC、Bithum和Coinbase。

PeckShield强调，一些被监控的地址也将资金转移给加密的混合货币服务提供商，这使得追踪变得很困难。

截至2020年6月30日，我们对高风险地址进行了监控，其中16.2亿美元用于黑名单地址，159亿美元用于混合货币服务提供商。应该特别强调的是，通过混合货币服务的大部分资金已经成功地白化了。

正如此前报道的那样，与普鲁士托肯有关的钱包被怀疑在加密货币交易所的公开市场上出售，导致btc、eth和其他假币价格飙升。